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濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近 日收到独立董事王广鹏先生提交的书面辞职报告。王广鹏先生因个人工作调整的 原因申请辞去公司独立董事职务,并同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名 委员会委员职务。王广鹏先生原定任期为2025 年6 月5 日至2028 年6 月5 日, 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。
王广鹏先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一,同时 导致相关专门委员会的人员构成不符合相关规定,根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》的相关规定,王广鹏先生的辞职报告自公司股东会选举产生 新任独立董事后方可生效。在公司召开股东会选举产生新任独立董事履职前,王 广鹏先生将按照有关规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的职责。王 广鹏先生辞职不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营,公司将按照规 定尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日,王广鹏先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行 的承诺事项。
王广鹏先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正,在完 善公司治理和推动公司高质量发展中发挥了重要作用。公司董事会对王广鹏先生 做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2026 年7 月4 日
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